Решения общих собраний участников (акционеров)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ – УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ДОНСКОЙ УГОЛЬ».
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 346316, Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, сельское поселение Михайловское, поселок Молодежный, улица Степная, здание 5, строение 1, этаж 1, помещение 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026102769824
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6155008444
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55358-P
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=4382; http://www.donugol.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 12.09.2023
2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие).
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: «12» сентября 2023 года по адресу: Российская Федерация, Ростовская область, Красносулинский район, Михайловское сельское поселение, в 2,35 км на восток от п. Молодежный, АБК шахты «Обуховская №1», территория АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ДОБЫЧЕ, ПЕРЕРАБОТКЕ УГЛЯ И СТРОИТЕЛЬСТВУ ШАХТ - УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ "ДОНСКОЙ УГОЛЬ", 10-00.
2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: 3 616 482 голосов, что составляет 95,238 % от общего числа голосующих акций Общества
2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества
2. Избрание членов Совета директоров Общества.
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам.
2.6.1. Вопрос № 1. «Досрочное прекращение полномочий членов Совета директоров Общества».
Кворум: имелся
Голосовали:
Число голосов «ЗА» - 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Досрочно прекратить полномочия членов Совета директоров АО «ДОНУГОЛЬ».
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества
ПАЛАНКОЕВА АХМЕТА МАГОМЕДОВИЧА
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества
БЕКБОТОВА ХУСЕЙНА АБУКАРОВИЧА
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества
СИНЕНКО МАКСИМА ВЛАДИМИРОВИЧА
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества
КОНОВАЛЕНКО ДМИТРИЯ СЕРГЕЕВИЧА
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества
БОНДАРЕНКО ЕЛЕНЫ АНАТОЛЬЕВНЫ
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества
ВОСКОБОЙНИКОВОЙ АННЫ ВЛАДИМИРОВНЫ
Досрочно прекратить полномочия члена Совета директоров Общества
СТАРКОВА АЛЕКСЕЯ КОНСТАНТИНОВИЧА
2.6.2. Вопрос № 2. «Избрание членов Совета директоров Общества».
Кворум: имелся
Голосовали:
№ п/п ФИО кандидата Результат Число голосов
1. Паланкоев Ахмет Магомедович «ЗА» 3 616 482
2. Бекботов Хусейн Абукарович «ЗА» 3 616 482
3. Коноваленко Дмитрий Сергеевич «ЗА» 3 616 482
4. Воскобойникова Анна Владимировна «ЗА» 3 616 482
5. Бурняшов Юрий Юрьевич «ЗА» 3 616 482
6. Синенко Максим Владимирович «ЗА» 3 616 482
7. Бондаренко Елена Анатольевна «ЗА» 3 616 482
Число голосов «ПРОТИВ» - 0
Число голосов «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней недействительными или по иным основаниям: – 0
Решили:
Избрать Совет директоров Общества
Избрать членом Совета директоров Общества Паланкоева Ахмета Магомедовича
Избрать членом Совета директоров Общества Бекботова Хусейна Абукаровича
Избрать членом Совета директоров Общества Коноваленко Дмитрия Сергеевича
Избрать членом Совета директоров Общества Воскобойникову Анну Владимировну
Избрать членом Совета директоров Общества Бурняшова Юрия Юрьевича
Избрать членом Совета директоров Общества Синенко Максима Владимировича
Избрать членом Совета директоров Общества Бондаренко Елену Анатольевну
2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 12.09.2023 г.
2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные, регистрационный номер выпуска 1-01-55358-Р, номинальная стоимость 1 акции 4,9 рубля.
3. Подпись
3.1. Генеральный директор
В.В. Полосухин
3.2. Дата 12.09.2023г.